SUBER PATRIMONIAL, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los socios de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará Madrid, calle Joaquín Costa, nº 39, piso 5º, puerta izquierda, el día 25 de junio de 2019 a las 17:00 horas, con el siguiente Orden del Día:

  • Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.
  • Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2018.
  • Tercero.- Reducir el capital social en la cantidad de 2.883.495,72 €, mediante reducción del valor nominal de las participaciones sociales en 0,388 €, dejándolo en 0,612 €, y devolución de aportaciones a los socios. Examen y aprobación del Informe emitido por el órgano de administración en cumplimiento de lo establecido en el Art. 286 LSC.
  • Cuarto.- Modificación de la redacción del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.
  • Quinto.- Ruego y preguntas.
  • Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (Art. 272 LSC). A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el Informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma; también podrán solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos (Arts. 286 y 287 LSC). Madrid,
a 4 de junio de 2019. Los Administradores Solidarios, Fernando Garnica Yllera y Pelayo Muñoz Gómez-Trenor.