MONT BLANC INVERSIONES PATRIMONIALES, S.L.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los socios de la compañía a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Lagasca, nº 92, piso 1º, el día 28 de junio de 2023 a las 17:00 horas, con el siguiente Orden del Día:
PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.
Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2022.
Tercero.- Ruego y preguntas.
Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (Art. 272 L.S.C.).
De conformidad con lo establecido en el Artículo 12.2 de los Estatutos Sociales los socios podrá asistir a la Junta tanto físicamente como por medios telemáticos.
Asistencia telemática: El socio que desee asistir por medios telemáticos deberá remitir al órgano de administración, antes de las 24 horas del día 26 de junio de 2023, un correo electrónico a la dirección fernandogarnica@quercusinv.com, en el que conste:
- Nombre, apellidos o denominación social del socio.
- Indicación si la asistencia se hará por medio de representante o no.
- En caso de representación: nombre y apellidos del representante, adjuntando PDF de su DNI; asimismo, se indicará expresa y alternativamente si: a) el representante puede votar como estime oportuno a las propuestas que se presenten en relación con todos o algunos puntos del Orden del Días, o; b) en caso contrario, el sentido del voto que aquel deba emitir a todos o algunos de los distintos puntos del Orden del Día.
- Dirección de correo electrónico al que el Organo de Administración deberá remitir la invitación que se menciona a continuación.
La asistencia por vía telemática se efectuará por medio de la plataforma “Mirosoft Teams” por lo que el socio deberá disponer de un dispositivo electrónico que le permita el acceso a internet y que esté provisto de imagen y sonido.
Recibido el precitado correo, al menos una hora antes de la celebración de la Junta el Organo de Administración le remitirá una invitación para que pueda conectarse y unirse a la misma, en tiempo real, por medo de la plataforma indicada.
Durante la celebración de la Junta todos los socios, tanto los que asistan presencialmente como los que lo hagan telemáticamente, podrán intervenir y ejercitar los derechos que la ley les confiere (Art. 196 LSC), siguiendo los turnos que determine el Presidente de aquella
Madrid, a 9 de junio de 2023. Los Administradores Solidarios, Fernando Garnica Yllera y Pelayo Muñoz Gómez-Trenor.